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波音体育宇国新材:闭于估计触发可转债转股代价向下矫正要求的提示性通告

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  本公司及董事会完全成员担保音讯披露实质实在实、确实和完备,没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  5、依据《姑苏宇国新型资料股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》(以下简称“《召募仿单》”)划定:正在本次刊行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)存续时间,当公司股票正在纵情持续30个贸易日中起码有15个贸易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司董事会有权提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会表决。

  2024年3月21日至2024年4月16日,公司股票已有10个贸易日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%(即44.97元/股),估计或者触发“宇国转债”转股价钱向下删改条款波音体育。若触发转股价钱删改条款,公司将依照《召募仿单》的商定实时践诺后续审议圭臬和音讯披露负担。敬请伟大投资者贯注投资危机。

  经中国证券监视拘束委员会《闭于承诺姑苏宇国新型资料股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1891号)承诺,公司于2023年9月19日向不特定对象刊行可转债500.00万张,刊行价钱为每张国民币100元,召募资金总额为国民币500,000,000元,扣除刊行用度后实质召募资金净额为国民币495,088,896.23元,上述召募资金已由公证天业司帐师事件所(奇特寻常共同)于 2023年 9月 25日实行了审验,并出具了“苏公

  经深圳证券贸易所承诺,公司本次可转债于2023年10月18日正在深圳证券贸易所上市贸易,债券简称“宇国转债”波音体育,债券代码“123224”。

  依据《召募仿单》的划定,本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日(2023年9月25日)起满六个月后的第一个贸易日(2024年3月25日)起至可转换公司债券到期日(2029年9月18日)止(如遇法定节假日或暂停日延至其后的第1个职业日;顺延时间付息金钱不另计息)。

  依据《召募仿单》中的商定:正在本次刊行的可转换公司债券存续时间波音体育,当公司股票正在纵情持续30个贸易日中起码有15个贸易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司董事会有权提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会表决。

  上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可奉行。股东大会实行表决时,持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避触发。删改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一个贸易日公司股票贸易均价。

  若正在前述三十个贸易日内发作过转股价钱调动的景象波音体育宇国新材:闭于估计触发可转债转股代价向下矫正要求的提示性通告,则正在转股价钱调动日前的贸易日按调动前的转股价钱和收盘价筹划,正在转股价钱调动日及之后的贸易日按调动后的转股价钱和收盘价筹划。

  如公司决计向下删改转股价钱,公司将正在深圳证券贸易所网站(//)和中国证监会指定的上市公司其他音讯披露媒体上登载联系通告,通告删改幅度、股权备案日及暂停转股时间(如需)等相闭音讯。从股权备案日后的第一个贸易日(即转股价钱删异日)起,起头复兴转股申请并推行删改后的转股价钱。若转股价钱删异日为转股申请日或之后波音体育,转换股份备案日之前,该类转股申请应按删改后的转股价钱推行触发。

  2024年3月21日至2024年4月16日,公司股票已有10个贸易日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%(即44.97元/股)触发,估计或者触发“宇国转债”转股价钱的向下删改条款触发。若触发转股价钱的向下删改条款,届时依据《召募仿单》中转股价钱向下删改条件划定波音体育,公司董事会有权决计是否提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会表决。依据《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第15号——可转换公司债券》等联系划定,若触发转股价钱删改条款,公司应于触发转股价钱删改条款当日召开董事会审议决计是否删改转股价钱,并正在次一贸易日开市前披露删改或者不删改可转债转股价钱的提示性通告触发,并依照《召募仿单》的商定实时践诺后续审议圭臬和音讯披露负担。若公司未正在触发转股价钱删改条款时召开董事会践诺审议圭臬及音讯披露负担的,视为本次不删改转股价钱。

  投资者如需分析“宇国转债”的其他联系实质,可查阅公司于2023年9月15日正在巨潮资讯网披露的《向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》全文。敬请伟大投资者闭切公司后续通告,贯注投资危机。